【鸿信金融集团有限公司】六部门:7月起全面调查非居民金融账户涉税信息


发布时间:2020-10-31 10:01:55 阅读量:2949 作者:涆安

《管理办法》主要对在中国境内开立账户的非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构影响较大鸿信金融集团有限公司。这里所称非居民,是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在所在地政府认可和监管的证券市场上市交易的公司及其关联机构。

国家税务总局联合央行等六部门,全面调查非居民金融账户涉税信息,特别是100万美元以上的账户将在今年年底完成尽职调查程序。

厚生智库研究员赵亚赟对《证券日报》记者表示,这一方面是打击跨国逃避税,另一方面限制热钱流动,同时防止洗钱。在实现增加税收的同时,还可以加强国家金融安全。

今年5月份国家税务总局等六部门发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)称,从7月1日起,个人和机构在金融机构新开账户,需在开户申请书或额外声明文件里声明其税收居民的身份。从9月起,中国个人及其控制的公司在100个国家和地区开设的银行账户信息将会主动呈报于中国税务机关,其中包含众多投资者熟悉的离岸地以及欧洲国家和地区。

东北证券研究总监付立春对《证券日报》记者表示,此次重点是对100万美元以上的账户进行尽职调查,额度也比较大,并且是针对涉税方面的金融往来,随着监管的趋严,这有助于弥补我国税收的损失。非居民在境内开设账户数量较多,管理难度比较大,不规范程度也比较高,可能存在偷税漏税的风险,也可能是跨境资本流动推波助澜的一个群体,对于国际资本流动以及金融安全或存在隐患,为此,我国考虑对其进行尽调。

■本报记者 傅苏颖鸿信金融集团有限公司

郭田勇:目前国内银行收费项目还是比较多,但是也有其合理性,要商业银行服务项目都免费,不现实鸿信金融集团有限公司。事实上,国际上的银行都会收取服务费用,发达国家银行的收费项目更多,与国际上收费项目相比,国内商业银行的20多项收费项目并不算多。

国元期货研发中心总经理姜兴春表示,预计叙利亚危机引发的战争持续时间不会很长,美国将进行有效打击,黄金溢价空间有限,可能会在每盎司1430美元至1450美元区域震荡筑顶。随着美国退出量化宽松政策(QE)在9月日益明朗,美元逐步走强将对黄金施加较大压力。

危机爆发后,众多专家就对危机爆发的缘由给出了明确的答案:金融秩序与金融发展、金融创新失衡,金融监管缺位等金融生态的恶化,是本次金融危机的重要原因。

“你可以选择任何一家银行,一点问题都没有。但是其他行业的选择余地还是非常有限的。从这个意义上来讲,银行现在不存在垄断。”8月7日,陈佐夫在2010年中国银行家论坛上表示。

蒙古国是中国境外首个发行银联人民币卡的国家,目前已经发行了多款银联卡。2012年,银联国际通过与该国银行卡跨行转接网络——蒙联合作,实现了银联卡在其ATM和POS的全面受理。蒙古持卡人可方便地用银联卡进行日常消费及跨境支付。蒙古国所发行的银联卡在全球数十个国家和地区的银联卡受理网络频繁交易,并在中国近130个城市大量使用。(财经专线)

希腊政府下令公共机构将他们的现金储备上交国库,以协助国家偿还债务。

而现实的情形是,尽管CPI统计看上去似乎还处在合理范围之内,但是,物价的上涨不仅让商家感受到了成本上升的压力,就连普通消费者也同样对 “钱不经花”感同身受,原本100元似乎还能办不少事儿,拿出来似乎还算得上个“大钞”,如今却连去一趟菜场,跑一趟超市都不够用了,甚至一次要花上好几张。就连红白喜事儿的份子钱,如今也水涨船高,百元大钞一送就送一叠更是常有的事儿。假如不是信用卡、银行卡的普及替代了现金交易,商场动辄每日上亿的营业额,这么多百元钞票往哪儿收,还真是成问题。当“百元大钞”渐渐成为“百元小钞”,谁来替代原来百元大钞的位置,自然也就怨不得人们去纷纷猜想,此时此刻,“央行将发行500元面额钞票”的说法,还真是恰逢其时。

白银 23.93 -2.04 美元/盎司 COMEX

从目前来看,最大的改变就是银行越来越多地进行“去辅存核”,即更多地突出银行的核心业务而剥离复杂的非核心业务。知情人士称,花旗集团上周向Nick Rohatyn运作的Rohatyn Group出售了名为Citi Venture Capital International的、价值43亿美元的私募股权投资基金,交易金额未得到公布。另外,花旗集团8月9日将19亿美元的新兴市场对冲基金出售给了该基金的经理。据《国际金融报》

就在汇金即将发债的关键节点,市场上货币供给关系也发生了微妙变化。本周一,被视为货币市场风向标的上海银行间Shibor(7天)拆放利率上涨至1 .77%,创出8月以来新高。银行间市场7天回购(加权移动平均)利率收于1.7223%,也刷新了7月末以来的纪录。

希腊政府消息说,谈判在良好气氛下展开并将持续进行。国际货币基金组织的欧洲代表汤姆森则告诉德国报章,谈判各方还须加倍努力。他说:“我们取得了进展,但距离目标还远。”(中新网金融频道)编者按 尽管有人预计“中国超过1500家网贷平台中的绝大多数将会破产,大概只有1/20会幸存下来”,但仍不断有新人加入到P2P市场中。尤其是保险业的跨界P2P更成为人们关注的焦点。本期《保险周刊》就保险公司介入P2P领域进行了分析探讨,敬请关注。

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网友评论:

来自韩城的网友说:评论时间:2020-10-31

我不怕等,不怕老,不怕死,我什么都不怕。我只怕我喜欢的人爱上了别人。回复


来自浏阳的网友说:评论时间:2020-10-31

失去缘分的人,即使在同一个城市也很难遇见,有时候一转身就是一辈子。回复


来自天水的网友说:评论时间:2020-10-31

人分两种,一种人有往事,另一种人没有往事。有往事的人爱生命,对时光流逝无比痛惜,因而怀着一种特别的爱意,把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。没有往事的人对时光流逝毫不在乎,这种麻木使他轻慢万物,凡经历的一切都如过眼烟云,随风飘散,什么也留不下。回复


来自黄石的网友说:评论时间:2020-10-31

每一个人降生到这个世界上来,一定有一个对于他最适宜的位置,只等他有一天来认领。一个位置对于他是否最适宜,应该去问自己的生命和灵魂,看它们是否感到快乐。回复


来自惠州的网友说:评论时间:2020-10-31

每天给自己一个希望,试着不为明天而烦恼,不为昨天而叹息,只为今天更美好!回复


来自东乡县的网友说:评论时间:2020-10-30

其实最遗憾的是从来没有感受过那种被人坚定选择的感觉。他只是刚好需要,你只是刚好在。回复


来自泰安的网友说:评论时间:2020-10-30

很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。回复


来自简阳的网友说:评论时间:2020-10-30

你真的不知道我曾经怎样渴望和你两人并肩散一次步,或同出去吃一餐饭,或同看一次电影,也叫别人看了羡慕。回复


来自渭南的网友说:评论时间:2020-10-29

只因为我的心里充满着 比毒药更强烈,比咒诅更狠毒 比火焰更猖狂,比死更深奥的不忍心与怜悯心与爱心 所以我说的话是毒性的,咒诅的,燎灼的,虚无的回复


来自兴义的网友说:评论时间:2020-10-29

没有过不去的坎,让自己跨越的姿势美一点。人生中,会发生什么都并不重要,重要的是你如何去应对它。世上没人能赎回过去,珍惜你的眼前,别等失去再追悔回不去的曾经。回复


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