【烟台金融服务公司】家族式团伙虚开增值税发票涉案逾亿


发布时间:2020-11-30 12:49:11 阅读量:94835 作者:政哲

在摸清人员构成和犯罪基本脉络后,专案组对涉案人员实施抓捕,先后抓获渠某莲、许某、李某等人,但此案的主要犯罪嫌疑人渠某静在由法国返回国内后,便隐匿起来,切断与外界的一切联系烟台金融服务公司。通过近两个月的调查,警方终于将渠某静抓获。

案发地点:安徽省合肥市

案发缘由:国税部门向公安机关移送涉嫌虚开增值税发票犯罪线索

姐妹俩大肆虚开上亿元增值税专用发票,露出马脚后,姐姐多次整容,打算逃到国外。安徽省公安厅经侦总队近日通报了这起特大虚开增值税专用发票案的侦破始末。

2014年1月,合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索,案值十余万元。在国税部门移送的案件中,这起案件并不起眼。

然而,在前期调查中,侦查员发现蓝奥公司所有进项均来自数家钢材公司,货物品名均为钢材,其销售网络遍布全国十余个省市,售出货物品名为五金配件,涉及金额高达1亿多元。而该公司并没有货物加工能力,其所有的钢材无法加工为五金配件。由此,侦查员推定,蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。

办案民警告诉记者,此案的犯罪团伙呈现家族式、隐蔽式特点,涉案企业较多,作案成员较多,且蓝奥公司准备注销,相关账目大部分已不存在,这些给案件的侦办带来很大难度。

如何在不惊动涉案人员的情况下形成一个完整证据链?经过研究,专案组决定从蓝奥公司的进项入手开始调查。警方调查发现,蓝奥公司实际控制人渠某静、渠某莲为姐妹关系,其进项增值税专用发票主要由许某、李某等人负责,渠某静、渠某莲二人通过票货分离的形式,将钢材市场销售的大量钢材发票虚开给蓝奥公司。仅从2010年至2012年,蓝奥公司便向外虚开增值税专用发票数亿元,非法牟利数百万元。

据渠某静交代,她的女婿在法国工作,能为她提供出入境相关证件烟台金融服务公司。在被抓获前,她已经在该整形医院进行了数次整形手术。在被抓获当天,她准备去医院商谈整形手术的相关事宜。如果整形成功,她可能会持其他证件潜逃到国外。

记者从合肥市公安局经侦支队获悉,为了侦破此案,警方会同国税稽查人员,共出动警力1000余人次,调查访问涉案人员100多人,调查涉案企业70余家,查处涉案税额两千多万元,抓获犯罪嫌疑人7人。目前,此案已被移送起诉。

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下月起,手续费下调,对商家来说,是不是一个很大的利好消息?

而每次当地遭遇自然灾害时,工行各级机构和员工都会主动捐款捐物,把温暖送到了老百姓心里。2005年和2007年万源市两次发生洪灾灾情时,工行的扶贫干部都在第一时间深入抗洪抢险一线协助工作,并两次向万源市捐赠30万元现金用于灾后重建工作。2006年,万源市遭遇五十年不遇的特大高温伏旱,部分乡镇近60%的农作物绝收,给原本就十分贫困的老百姓带来了灾难。为帮助受灾地区群众减少损失,度过难关,工行总部组织开展了献爱心捐款活动,共捐资11万多元送到万源市石人、石窝、鹰背、草坝四乡镇灾区群众手中。2008年汶川大地震和2010年当地百年不遇特大洪灾发生后,工行又分别捐赠资金96万元和100万元用于资助当地学校的灾后重建或修缮工作,确保了这些学校在灾后能够按时复课。

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网友评论:

来自安顺的网友说:评论时间:2020-11-30

有时候,同样的一件事情,我们可以去安慰别人,却说服不了自己。回复


来自鹤岗的网友说:评论时间:2020-11-30

真想就这样对喜欢的人好,不多想,不求结果,没有目的,不问往后。就这样,顺着时间的脉络,日复一日的温柔下去。回复


来自巩义的网友说:评论时间:2020-11-30

信任很脆弱,得到了就要好好呵护,它一旦破坏,上百个微笑都无法修复。回复


来自登封的网友说:评论时间:2020-11-30

多少情侣只是大吵了一架,等来的不是“我们好好聊一聊吧”却是“我们真的不适合分手吧。”然后就再也回不去了。真的,一个拥抱就能解决的事情请别说分手。回复


来自漳州的网友说:评论时间:2020-11-30

所以重要的在于养成和保持一个活泼无碍的心灵境地,利用天赋的身与心的能力,自觉地尽量发展生活的可能性。回复


来自茂名的网友说:评论时间:2020-11-29

你要知道,在这个世界上,最风光的事情不是你游遍了多少大好河山,而是陪在你身边与你一起看山赏水的人是谁。生命很短暂,经不起等待。回复


来自吴江的网友说:评论时间:2020-11-29

心事这东西,你捂着嘴,它就会从眼睛里跑出来。回复


来自灯塔的网友说:评论时间:2020-11-29

读书到底是为了什么,如果我们排除做学问很实际的目的,读书就是我在吸取营养,把自己丰富起来。我自己感觉,读书最愉快的是什么时候,是你突然发现“我也有这个思想”。最快乐的时候是把你本来已经有的,你却不知道的东西唤醒了。回复


来自赤壁的网友说:评论时间:2020-11-28

自己选择了方向与路途时,就不要抱怨,更不要后悔。一个人只有能够勇敢地承担起自己的责任,才能在人生道路上留下无悔的足迹。回复


来自临安的网友说:评论时间:2020-11-28

享受生命中的小事情,因为有一天你回首往事,也许会发现它们其实是很重要的事情。回复


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